Job Description
Cases Lacambra, despacho líder en el ámbito de la abogacía de los negocios, busca reforzar su equipo con la incorporación en su sede de Barcelona de un/a:
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Técnico/a especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Su perfil contribuirá a asegurar un estricto cumplimiento normativo y a mitigar posibles riesgos legales, económicos y reputacionales. Garantizará la correcta aplicación de las políticas y procedimientos internos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, analizando riesgos vinculados a clientes y transacciones de acuerdo con la normativa vigente.
Funciones a desempeñar- Identificación de clientes: Aplicación de medidas de diligencia debida respecto a los clientes y a su titularidad real.
- Análisis de r...
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