(Senior-) Referent - Geldwäscheprävention m/w/d

DZ BANK AG · Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany

Location

Düsseldorf

Job Type

Full-time

Posted

June 27, 2026

Job Description

Das erwartet Sie

Entwicklung: Sie entwickeln und aktualisieren eigenständig interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.

Optimierung: Sie koordinieren und optimieren die KYC-Prozesse und setzen neue gesetzliche sowie regulatorische Vorgaben zielgerichtet um.

Überwachung: Sie führen eigenständig Überwachungshandlungen durch, dokumentieren diese und leiten Maßnahmen zur Behebung von Defiziten ein.

Beratung: Sie beraten Mitarbeitende, Fachbereiche und Gruppenunternehmen fachlich zu Fragen der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Zudem bearbeiten Sie rechtlich-vertragliche Anfragen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.

Analyse: Sie wirken bei der Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse sowie der Digitalisierung von Prozessen im Bereich Geldwäscheprävention mit.

Das bri...

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