Prácticas en PBC -Anti Money Laundering

Prácticas en PBC – Anti Money Laundering

En Cuatrecasas buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en el área de Compliance – Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) en nuestra oficina de Madrid.

Descripción de la vacante

Se integrará en el equipo, dando soporte en la gestión y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Funciones

• Soporte en la gestión de cuestionarios enviados por los clientes, asegurando la recopilación de datos y el envío de la información requerida en tiempo y forma.
• Apoyo en el análisis de riesgos de clientes y operaciones.
• Soporte en la recopilación y revisión de documentación para procesos de diligencia debida.
• Colaboración en la elaboración de informes de riesgo.
• Apoyo en el seguimiento y control de la relación con clientes.
• Soporte en la revisión de listas (PRP, sanciones, adver...