Oficial de Cumplimiento con certificación vigente

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)Requisitos:Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad FinancieraLicenciatura en DerechoCertificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Funciones:Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del GrupoActualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementaciónEstudiar y analizar las operaciones las operaciones de clie...