Location
Berlin
Job Type
full_time
Posted
June 04, 2026
Job Description
Deine Aufgaben
- Abwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden,
- Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,
- Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,
- Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,
- Analyse von Eigentümer- und Unternehmensstrukturen,
- Eigenständige Bearbeitung von Verdachtsmeldungen,
- Kommunikation mit Regulierungsbehörden, Prüfern und anderen Dritten in regulatorischen Angelegenheiten
Anforderungen und Qualifikationen
- Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Bereich
- Abgeschlossenem Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance, Wirtschaftsrecht oder vergleichbares
- Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen
- Analytischen Fäh...