Kyc Analyst (Temporal 6 Meses) (Madrid)

Significativo Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nivel fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.

PBC

• Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.
• Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción y actividades sospechosas con precisión, revisar la documentación, evaluar la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la operación.
• Diseñar y presentar expedientes a la línea de negocio y al grupo para una investigación avanzada documentando los resultados.
• Apoyar y asesorar a la herramienta para asegurar que la plataforma cumpla con los requisitos legales locales y se implementen los controles necesarios.
• Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional.
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