Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations

Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional.

¿Tiene las siguientes habilidades, experiencia e impulso para tener éxito en este puesto? Descúbralo a continuación.
Funciones principales

Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:

• 
  
• Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
  
• Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo
  
• Identificación de riesgos
  
• Monitorización de operaciones y rutas de envío
  
• Interacción con equipos de Front y Middle Office
  
• Escalado de riesgos detectados
  
• Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
  
• Grado en ADE, Derecho o similar
  
• Nivel alto de inglés y esp...