Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

Overview

La solidez de una institución financiera no solo depende de su volumen de negocio, sino de un marco normativo estructurado que mitigue riesgos sin generar cuellos de botella en la operación diaria.

En Talento 3.0 gestionamos la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para una institución financiera de primer nivel en Oaxaca de Juárez . Buscamos a un estratega normativo con la capacidad analítica para auditar procesos, clasificar riesgos y asegurar la transparencia corporativa ante las autoridades regulatorias.

Responsibilities

• Gestión Normativa (KYC): Asegurar el estricto cumplimiento de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente, estableciendo matrices de clasificación basadas en niveles de riesgo.
• Monitoreo y Resultado: Coordinar el seguimiento de las operaciones financieras, detectando y emitiendo el Resultado correspondiente sobre operaciones inusuales o ...