Coordinador De Kyc (Xico)

Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso de alta de clientes manteniendo comunicación constante con los prospectos de cliente hasta que se concluya el Onboarding y en los procesos de revisiones periódicas y revisiones ocasionales, de conformidad con el Manual y Procedimientos establecidos por el departamento de Cumplimiento relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Estas actividades incluyen (pero no se limitan) a la recepción y revisión de documentos, corroborar su validez, explicar a los clientes el por qué se le solicitan ciertos documentos y dar seguimiento hasta la conclusión de los procesos. Asimismo, atender las solicitudes de clientes y participar en otras actividades internas del Área Comercial.

• Mantener comunicación cercana con las empresas (clientes) relacionada con la documentación
• Revisar y validar la información proporcionada por l...