Job Description
Your responsibilities
Sanctions & analyses de risque
Effectuer les analyses de risques liées aux sanctions dans le cadre de lonboarding, du monitoring et des revues périodiques des clients Conduire des investigations approfondies sur les alertes issues des outils de screening (listes de sanctions, PEP, adverse media) Formuler des recommandations précises et documentées, en lien avec la réglementation en vigueur Gouvernance & expertise
Assurer une veille réglementaire et géopolitique active, en lien avec les évolutions des régimes de sanctions et des best practices internationales Contribuer à lévolution des politiques internes et à la diffusion des bonnes pratiques Participer aux formations internes sur les thématiques sanctions Garantir la qualité et la traçabilité de la documentation à destination des auditeurs internes et externes Interaction & coordinat...