Business Analyst KYC & Sanction Screening - Freelance

Description du poste

Contexte

Dans le cadre du renforcement de son dispositif de conformité, notre client, une institution financière basée à Luxembourg, recherche un(e) Business Analyst spécialisé(e) KYC et sanction screening. La mission consiste à analyser, fiabiliser et documenter les processus de connaissance client (KYC) et de filtrage des tiers au regard des listes de sanctions internationales, en garantissant un haut niveau de rigueur et de traçabilité.

Missions

• Analyser et traiter les alertes générées par les outils de sanction screening


• Réaliser les contrôles KYC et effectuer le filtrage des données clients et tiers


• Évaluer et qualifier les alertes (faux positifs / cas avérés) avec esprit critique et argumentation


• Produire une documentation écrite claire, structurée et exploitable pour les équipes compliance et audit