BO Análisis PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) – Valencia

Descripción

Grupo Constant, grupo empresarial con más de 35 años de experiencia en el sector. Trabajamos con empresas consolidadas y ofrecemos puestos de trabajo bien organizados, con condiciones claras desde el inicio.

Buscamos un/a Analista PBC/FT para incorporarse a un proyecto dentro del ámbito bancario y financiero. La persona seleccionada participará en la gestión y análisis de expedientes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuyendo a la detección y mitigación de riesgos y al cumplimiento normativo.

Funciones principales

• Tratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.
• Revisión y análisis de perfiles operativos y transaccionales.
• Detección de incoherencias y evaluación de posibles riesgos.
• Elaboración de informes técnicos y documentación de análisis.
• Ges...