Analityk KYC

Experis · Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

Location

Warsaw

Job Type

Contract

Posted

July 04, 2026

Job Description

Lokalizacja: Warszawa / hybrydowo

O projekcie
Poszukujemy Analityka KYC do wsparcia procesów związanych z identyfikacją i weryfikacją klientów. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie procesów KYC zgodnie z obowiązującymi regulacjami AML/CFT oraz wewnętrznymi procedurami banku.
Zakres obowiązków
Pozyskiwanie dokumentów i informacji niezbędnych do identyfikacji klientów w procesie KYC. 
Kontakt z klientami w celu uzupełnienia brakujących danych i dokumentów. 
Analiza dokumentacji pod kątem kompletności, spójności i wiarygodności. 
Analiza struktur właścicielskich oraz identyfikacja Beneficial Owner (UBO). 
Weryfikacja i aktualizacja profili KYC zgodnie z polityką AML/CFT Banku. 
Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu pozyskania wymaganych informacji. 
Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz zachowaniem najwyższych stan...
        

Ready to Apply?

Submit your application for Analityk KYC at Experis

Apply Now