Job Description
Analityk AML/ Analityczka AML
Zakres obowiązkówweryfikacja i analiza alertów systemowych z obszaru AML, obejmujących proces Poznaj Swojego Klienta, monitoring transakcji oraz listy sankcyjne,
analiza i wyjaśnianie zgłoszeń operacyjnych przekazywanych przez pracowników Banku,
identyfikacja źródła majątku lub środków deponowanych w Banku, gdy sytuacja tego wymaga,
przygotowywanie komunikatów, instrukcji i materiałów informacyjnych z obszaru AML dla pracowników Banku,
obsługa i aktualizacja strony Zespołu AML w Intranecie.
umiejętność analizy przypadków i alertów oraz podejmowania decyzji na podstawie dostępnej dokumentacji i oceny ryzyka,
dobra znajomość pracy z dokumentacją klientowską, danymi transakcyjnymi i informacjami z dostępnych źródeł zewnętrznych,
dokładność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy,...