ANALISTA INVESTIGACION Y REPORTE PLD

En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. ANALISTA DE INVESTIGACIÓN PLD Funciones del puesto: Analizar casos de investigación con indicios de inusualidad, realizar verificaciones de datos, consultar la Base de Datos de Transferencias, generar reportes y presentaciones ejecutivas, analizar alertamientos y desviaciones, todo con el propósito de contribuir a la detección y gestión de posibles actividades inusuales o de riesgo en el contexto operativo de la organización. Requisitos: Licenciatura concluida en Derecho - económico/administrativo Experiencia en el sector financiero, específicamente en el área de Investigación de PLD. Excel: fórmulas, tablas dinámicas. Conocimiento del sistema de Monitoreo transaccional, y que es un reporte de operación inusual, etc. Inglés básico - técnico. Ofrecemos: Sueldo mensual de $24,500 brutos Contratación directa por el banco. Prestaciones superiores a l...