Analista de riesgos de crédito Temporal

Estamos seleccionando un perfil analítico para unirse al equipo de una importante multinacional del sector movilidad (Grupo Bancario Internacional) en Madrid.

Responsabilidades

• Garantizar la excelencia en el proceso de Onboarding de clientes , asegurando el cumplimiento de las políticas de riesgos y normativas vigentes (KYC, KYX).
• Ejecutar la gestión integral, verificación y registro de clientes.
• Análisis de riesgos y prevención de fraude.
• Validación de documentación y cumplimiento normativo (Compliance).
• Gestión de líneas de riesgos y calificación de proveedores.
• Tratamiento de alertas y escalado de casos de alto riesgo (PEP/HR).

Requisitos

• Licenciatura en ADE, Económicas o similar (Imprescindible).
• Experiencia sólida en análisis de riesgos, KYC y prevención de fraude.
• Dominio de Excel (Nivel Intermedio) y herramientas de gestión do...