Analista De Prevención De Lavado De Dinero (Las Condes) (Coquimbo)

En Help Seguros buscamos un/a Analista de Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo. La posición tiene como propósito fortalecer el modelo de cumplimiento de la compañía, asegurando el apego a la normativa vigente y contribuyendo a la gestión de riesgos.

Propósito del cargo

Apoyar y monitorear el cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos y del sistema de cumplimiento normativo (PLA/FT), asegurando su correcta implementación y funcionamiento, conforme a la legislación vigente y estándares internos.

Responsabilidades

• Auditar y monitorear el Modelo de Prevención de Delitos y sistema PLA/FT.
• Levantar procesos, matrices de riesgos y controles asociados.
• Revisar procesos de debida diligencia y perfilamiento de riesgos.
• Detectar, analizar y reportar operaciones sospechosas (ROS/ROE).
• Gestionar investigaciones internas y hallazgos relevantes.
• Mantener y actualizar documentación ...