Analista de Cumplimiento - Monitoreo

🎯 Objetivo del rol

Buscamos un/a Analista de Cumplimiento para el área de Monitoreo, responsable de realizar validaciones integrales de clientes y analizar alertas transaccionales, asegurando el cumplimiento de normativas y mitigación de riesgos.

🔍 Responsabilidades principales

• Análisis y gestión de alertas transaccionales.


• Validación integral del cliente (no solo perfil transaccional):
  
  
  
  • Fuentes públicas
  
  
  • Inversiones
  
  
  • Información financiera
  
  
  
  


• Revisión y documentación de casos.


• Cumplimiento de métricas establecidas por el área.