Job Description
En UTEC - Universidad de Ingeniería y Tecnología nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento
¿Cuáles serán tus retos?
Actualizar y monitorear de forma permanente las matrices de riesgo del Sistema Integral de Cumplimiento, y coordinar la ejecución y seguimiento de los planes de acción para mitigar los riesgos identificados.
Gestionar la actualización de políticas y procedimientos de debida diligencia de clientes, proveedores, donantes, trabajadores y terceros; supervisar la revisión de expedientes y atender los casos de riesgo medio y alto para su escalamiento oportuno al Oficial de Cumplimiento.
Elaborar y elevar al Oficial de Cumplimiento los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y demás comunicaciones que correspondan a la UIF-Perú.
Administrar el Modelo de Prevención de Delitos (Ley N° 30424), dando seguimiento a los procedimientos de denuncia, difusión y capacitación, y a l...
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