Analista AML B2B y Monitoreo de Operaciones

Responsibilities

• Revisar coincidencias con listas negras de clientes y figuras relacionadas
• Elaboración y envío de reportes de 24 horas a la SHCP
• Realizar casos de investigación por posibles operaciones inusuales
• Enviar y revisar requerimientos de información a clientes
• Elaborar presentaciones al Comité de Comunicación y Control de casos por posibles operaciones inusuales
• Elaboración y envío de reportes de operaciones inusuales a la SHCP
• Proceso de medidas adicionales a clientes atendiendo a su grado de riesgo
• Revisión de solicitudes de prospectos de clientes
• Apoyo con auditorías externas o visitas de inspección de la CNBV, así como requerimientos de información de autoridades

Qualifications

• Titulado en Derecho de preferencia, o bien carreras legales‑administrativas afines como Administración o Contabilidad
• Inglés intermedio
• Office (E...