Aml And Monitoringb Analyst (Xico)

OverviewKlar es una startup mexicana dedicada a democratizar y revolucionar los servicios financieros en México.
Contamos con productos de débito y crédito y una hoja de ruta ambiciosa para ampliar funciones y servir mejor a nuestras usuarias y usuarios.
Tenemos oficinas en Ciudad de México y centros remotos en Berlín y Argentina, y trabajamos con una cultura inclusiva que valora la diversidad de orígenes y estilos de vida.La vacante y tu aventuraEsta es una posición de tiempo completo basada en Ciudad de México, con un esquema de trabajo híbrido de 2 a 3 días a la semana en la oficina.ResponsabilidadesRealizar los siguientes procesos respecto de clientes B2B, así como de PFAE: revisar coincidencias con listas negras de clientes y figuras relacionadas.Elaboración y envío de reportes de 24 horas a la SHCP.Realizar casos de investigación por posibles operaciones inusuales.Enviar y revisar requerimientos de información a clientes.Elaborar presentaciones al Comité de Comunicació...