AML Analyst / Financial Crime Specialist (m/w/d)

AML Analyst / Financial Crime Specialist

(m/w/d)

Arbeitnehmerüberlassung Frankfurt am Main Startdatum: sofort Referenznummer: 880190/1

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Aufgaben

Analyse, Bewertung und nachvollziehbare Dokumentation auffälliger Transaktionen im Rahmen des Transaktionsmonitorings

Prüfung und Bearbeitung von Auffälligkeiten im Client-Filtering / Screening über alle Geschäftsbereiche hinweg 

Einholung und Nachverfolgung von Informationen (RFI-Prozesse) bei Ansprechpartnern der kundenbetreuenden Einheiten (1st Line of Defense)

Identifikation und Bewertung kritischer Sachverhalte sowie deren Eskalation an die zuständigen Compliance-Verantwortlichen

Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Bereich Anti Financial Crime

Profil

Fundierte Erfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise aus Tätigkeiten bei Finanzin...